Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, firmó un convenio con el observatorio nacional para el desarrollo de proyectos contra el “lavado de dinero”

México; viernes 6 de diciembre del 2019/agencias.- El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) firmaron un convenio que permitirá establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar proyectos y actividades en materia de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, promoviendo la participación ciudadana.
El documento que fue suscrito por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo y el director general del ONC, Francisco Rivas, permitirá dar seguimiento a la implementación del modelo nacional para las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades federativas del país.
El Observatorio Nacional Ciudadano y la Unidad Inteligencia Financiera trabajarán de manera coordinada para el desarrollo de proyectos como la Caracterización de perfiles transaacionales relacionados con la trata de personas y la Implementación de campañas de difusión y sensibilización ciudadana sobre la prevención del Lavado de Dinero y sus delitos relacionados incluyendo hechos de corrupción.