Santiago Nieto podría acabar con el conflicto de intereses del Gobernador panista 

Le impedirá que el Gobierno del Estado esté comprando cientos 

de millones de pesos a las empresas del grupo “Álica” propiedad del Gobernador

Por: Servio Tulio Berumen

Tepic, Nayarit.- Lunes 25 de marzo del 2019.- Con la firma del convenio contra la corrupción suscrito ayer con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, se le “ACABARÁ A CORTO PLAZO EL NEGOCIO” al Gobernador, Antonio Echevarría García, quien ya no podrá venderle gaseosas, agua purificada, automóviles, despensas, papelería de oficina, ataúdes, renta de locales y gasolina de las empresas del grupo “ÁLICA” a todas las dependencias del Gobierno del Estado de Nayarit, porque está incurriendo en los delitos graves de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses que con solo una denuncia que presente un ciudadano en su contra es suficiente para mandarlo a la cárcel sin tocar baranda por ser delitos que ameritan cárcel automática. 

Por lo que con la firma de este convenio, la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, “tendrá cero tolerancia contra la corrupción y con los ojos puestos en Nayarit”, advirtió Santiago Nieto Castillo. 

Santiago Nieto Castillo con el Director jurídico del periódico “Realidades”, Lenin Rodríguez Villanueva.

Cabe señalar, que el Estado de Nayarit, es el quinto estado de la república mexicana con el que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, firma convenio de colaboración para el combate a la corrupción.

Ya que antes firmó con el Estado de Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Gobierno de la Ciudad de México y Nayarit para combatir la evasión fiscal, cohecho, peculado y lavado de dinero que se ha tornado un asunto muy escandaloso en el Estado de Nayarit. 

De acuerdo a los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Auditoría Superior de la Federación, el Estado de Nayarit se encuentra en la lista de los 10 estados más corruptos del país y que incluye los gobiernos PRIANISTAS de Roberto Sandoval Castañeda y de Toño Echevarría García, quien hasta la fecha no ha informado al pueblo de Nayarit, en qué se gastó los 21 mil millones de pesos del presupuesto que autorizó la Legislatura Federal para el ejercicio fiscal del 2018. 

Ya que hay que recordar, que Echevarría García, suspendió el acto político de su Primer Informe de Gobierno con el pretexto de las inundaciones causadas por el Huracán “Willa” en la zona norte de Nayarit, prometiendo que lo realizaría unos meses después, pero, hasta la fecha se sigue haciendo “pato” al negarse a informar qué hizo con éste dinero, así como con los 950 millones de pesos del préstamo que solicitó ante una institución bancaria, con lo cual aumentó la deuda del estado hasta los 7 mil millones de pesos. 

Por lo pronto, con la firma de este convenio donde se sientan las bases legales de coordinación entre la Federación y el Estado en materia de combate a la corrupción, obliga al Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, a actuar sin “simulación” alguna contra todos los negocios de corrupción que “cuajó” durante el ejercicio fiscal del 2018, el propio gobernador del estado, Antonio Echevarría García;  porque el incumplimiento de dicho convenio también le podría traer responsabilidades penales al propio Fiscal de Nayarit. 

Santiago Nieto investigará a Roberto


Tepic, Nayarit.- Lunes 25 demarzo del 2019.- Durante a su visita a Nayarit, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP,  Santiago Nieto aseguró que “El Diablo”,  Edgar Veytia le exigió cuando era Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),  no le entrara a investigar al programa PROSA.

En ese entonces, la autoridad electoral de Nayarit, le presentó al ex Fiscal quien a todas luces intentó frenar las investigaciones al gobierno de Roberto Sandoval por el presunto uso del Programa de Seguro Alimentario destinado a beneficiar a los candidatos en ese momento del PRI.

“Relato dos encuentros que tuve con él, en los cuales no quería que yo participara en el desarrollo de investigaciones sobre delitos electorales en Nayarit. Evidentemente, yo tuve que seguir con la investigación de las carpetas, hubo un caso relevante que tuvo que ver con un programa social PROSA”.

Desafortunadamente, Santiago Nieto salió de la FEPADE antes de que el asunto concluyera que incluyeron hasta amparos bajo el argumento de que se utilizaban recursos estatales y no federales.

El funcionario federal recalcó la necesidad de que se retomen las investigaciones  en todos los casos que están relacionados con corrupción, incluido lo relacionado con dicho programa. 

Y es que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador va con todo en la lucha contra la corrupción, e incluso,  propuso la reforma constitucional al artículo 19 que  plantea que se constituyan en delito con prisión preventiva oficiosa e condicionamiento de programas sociales para la materia electoral y eso es precisamente, de lo que se trataba PROSA.

“Venimos de un gobierno que fue particularmente conocido por los niveles de corrupción a los que se llegó en la administración anterior tanto a nivel federal como en el Estado de Nayarit, incluyendo también los posicionamientos respecto a la falta de independencia de la Fiscalía que hizo vinculación con grupos delincuenciales que en este momento están sometidos a un proceso en Estados Unidos en razón de la posible participación en delitos contra la salud”, recalcó Santiago Nieto.

Finalmente,  se pronunció a favor de enviar un mensaje de que este tipo de conductas no pueden volver a darse ni en Nayarit ni en ninguna entidad federativa en virtud de que se trata del desarrollo de la sociedad.


No habrá perdón para nadie: Santiago Nieto

Por: Javier Rojo Fregoso

Tepic, Nayarit.- Lunes 25 de marzo del 2019.- Esta mañana  en  esta Capital Nayarita, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal, Santiago Nieto Castillo, firmó dos convenios de colaboración con la Fiscalía General  y con el gobierno del estado para el intercambio de información que permita combatir las prácticas de corrupción. 

La Unidad de Inteligencia Financiera se compromete a diseminar información de notas de inteligencia en casos de corrupción que se hayan detectado por parte del gobierno del estado y de la Fiscalía General, a cambio de obtener también información de las bases de datos del registro  público de la propiedad y comercio para poder tener mejores elementos para el cumplimiento de los objetivos  de prevención y combate al lavado del dinero, financiamiento al terrorismo  y en cualquiera de esos delitos predicados.

Esto así fue afirmado esta tarde allá en la FACULTAD DE COMERCIO- de la UAN, hasta donde fuimos para entrevistar por el Titular de la Unidad  de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal,  quien acudió a dicha facultad para ofrecerle a los Universitarios ahí reunidos, una importante conferencia sobre el tema de la LUCHA  contra la corrupción y el lavado de dinero en  nuestra Nación, conferencia que estuvo atiborrada por cientos de estudiantes, docentes, escritores, artistas y en fin, funcionarios de la UAN y también trabajadores de los diversos sectores que conforman a esta, que es nuestra ”alma mater”.

 Nieto Castillo se hacia acompañar por el Ex diputado Federal y ex candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, el controvertido y ex alcalde capitalino y ex líder del H Congreso Local, Licenciado, Raúl Mejía González y el actual titular del Instituto Electoral Estatal, Celso Valderrama, quienes fueron los encargados de  acompañar a este importante funcionario del actual gobierno de México, que encabeza el Licenciado, Andrés Manuel Lopez Obrador.

La Unidad de Inteligencia Financiera es un área central del estado, en razón de que recibe, analiza y disemina información relacionada con los flujos en el sistema financiero y con los sujetos en oquillas vulnerables más o menos unos 22 Millones de reportes se reciben al año y a partir de ahí se generan los casos para  poder llegar a denunciarlos o a congelar las cuentas cuando ya hay indicios de que se ha  obtenido el dinero de forma ilícita.

En la evaluación nacional de riesgo nos habla de que solamente en el tema vinculados a la  Corrupción es el 6.5% del Presupuesto, el Banco Mundial habla del 9% del Producto Interno Bruto y la verdad es que necesitamos combatir este tipo de prácticas en razón de que debilitan al sistema financiero; expertos mundiales en finanzas han dicho que nuestro País tiene un sistema financiero sólido, pero que tiene un problema y ese problema esta relacionado con la falta de sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero y la  falta de decomiso de los instrumentos o bienes del delito y el objetivo es que de aquí a esta administración, combata esos números negativos que tenemos para poder rendir el informe y poder pedir la recalificación DEGAFI para el gobierno de México.

Finalmente Santiago Nieto, en el tema del Ex Presidente de México, el priista, Enrique Peña Nieto quien ha estado siendo señalado por sucesos de alta impunidad, corrupción y abusos de poder, pronunció: ”yo creo que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto va a pasar a la historia como uno de los  gobiernos más corruptos en la historia contemporánea de México y si llegamos a encontrar elementos para ”llamarlo a cuentas” lo estaremos haciendo,  en base al derecho, una vez que analicemos los datos que tengamos en base a nuestras indagatorias y no habrá impunidad para nadie y estamos en estos momentos trabajando en el tema del robo de  hidrocarburos, en el tema de la corrupción política y en el tema de salud y serán sentados en el “Banquillo de los Acusados” todos los que tengamos que llamar  y caiga quien caiga tenemos que seguir trabajando por México, dijo finalmente Nieto Castillo.